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来源:未知 发布时间:2018-09-25 05:20
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  公司于2008年4月24日以现场会议方式召开第一届监事会第三次会议,会议审议通过了以下5项议案:《关于中国中铁股份有限公司2007年度监事会工作报告的议案》、《关于审议的议案》、《关于2007年度财务决算报告的议案》、《关于派发公司特别股息的议案》、《关于公司2007年度利润分配的预案》。

  报告期内,监事会对公司发生的关联(连)交易进行监督,监事会认为,公司所有关联(连)交易认真执行了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》、《中国中铁股份有限公司关联交易管理制度》的规定,关联(连)交易都经公司董事会和经理层充分论证、谨慎决策,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

  报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

  公司于2008年4月29日以现场会议方式召开第一届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于中国中铁股份有限公司2008年第一季度报告的议案》。

  公司于2008年10月29日以现场会议方式召开第一届监事会第七次会议,会议审议通过了以下3项议案:《中国中铁股份有限公司2008年第三季度报告》、《关于执行对2008年期初数进行调整的议案》、《关于的议案》。

  监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审查公司财务报表、审议公司定期报告及会计师事务所审计报告、对董事会决策的重大投融资项目进行实地考察等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经德勤华永会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,客观、公正、线年度的财务状况和经营成果。

  自2008年1月1日起,本集团对于建设经营移交方式(BOT)参与公共设施建设业务,于项目建造期间对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和费用;基础设施建成后,按照《企业会计准则第14号-收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照应收取对价的公允价值计量。当项目合同规定本集团在有关基础设施建成后,在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对家收取费用,但收费金额不确定的,且该权利不构成一项无条件收取现金的权利,在确认收入的同时确认无形资产。本集团对上述会计政策变更采用追溯调整法核算,对财务报表影响列示如下:

  2007年12月22日,广东省高级人民法院以“(2004)粤高法民二初字第35号《民事判决书》”对案件进行了判决。主要判决如下:一、被告旺海怡康应在本判决生效之日起30日内向原告深发展宝安支行清偿借款本金22000万元及相应利息;二、被告中铁建工对上述判决确定的债务承担连带清偿责任。建工集团清偿债务后,有权按《中华人民共和国担保法》第十二条规定,向被告旺海怡康追偿,或者要求承担连带责任的其他保证人清偿其应当承担的份额。虽然判决书载明的日期为2007年12月22日,但2008年3月10日,法院才向建工集团发出传票,通知建工集团2008年3月18日15时到法院当庭宣判。建工集团已于2008年4月1日向法院递交了上诉状。2008年11月30日,最高人民法院以(2008)民一终字第89号判决书对此案做出终审判决,判决建工集团对贷款本金22000万元及相应利息承担连带担保责任。

  于2008年1月1日前,本集团对于建设经营移交方式(BOT)参与公共设施建设业务,于项目建造期间将其视为自营方式建造固定资产核算。

  中铁工程机械设计研究院有限公司于2008年5月21日更名为中铁科工集团有限公司,本集团于2008年度将原直接持有的对中铁重工有限公司股权投资转由中铁科工集团有限公司持有。幸运飞艇计划:十二星座明日运势【1

  公司于2008年8月28日以现场会议方式召开第一届监事会第六次会议,会议审议通过了以下3项议案:《关于中国中铁股份有限公司发行公司债券的议案》、《关于中国中铁股份有限公司2008年上半年度财务报告的议案》、《关于中国中铁股份有限公司2008年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的议案》。

  2009年2月20日,宝安支行就该担保事项向建工集团送达了《解除担保函》,主要内容如下:自2009年2月20日起,宝安支行解除建工集团对上述贷款的全部连带保证担保责任,建工集团不再承担广东省高级人民法院作出的(2004)粤高法民二初字第35号民事判决书及最高人民法院作出的(2008)民一终字第89号民事判决书所确认的担保义务。且此项解除是无条件、不可撤销的。

  中铁国际经济合作有限公司系2008年度本集团新设立子公司,本集团于2008年度将原直接持有的对中国铁路工程(马来西亚)有限公司及中铁中东海事工程有限责任公司的股权投资转由中铁国际经济合作有限公司持有。

  中铁资源有限公司系2008年度本集团新设立子公司。本集团于2008年度将原直接持有的对青海中铁矿业发展有限公司及中铁工程苏尼特铁路有限责任公司的股权投资转由中铁资源有限公司持有。

  报告期内,公司已披露的中铁建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)为深圳市旺海怡康实业发展有限公司(以下简称“旺海怡康”)在深圳发展银行宝安支行贷款22000万元人民币提供担保的重大诉讼事项的进展情况如下:

  2009年1月19日,建工集团与深圳市绿景企业管理集团有限公司(以下简称“绿景集团”)、深圳市绿景房地产开发有限公司(以下简称“绿景房地产公司”)、深圳市金顺来投资发展有限公司(以下简称“金顺来公司”)、旺海怡康、旺海怡康重整办公室就建工集团担保责任的解除或置换及反担保等事宜达成书面《协议书》。协议各方均同意以绿景房地产公司名下中城天邑项目的物业预售给深发展银行的方式或其他方式,置换中铁建工集团公司对旺海怡康公司向深发展银行贷款22000万元的担保,由宝安支行向建工集团出具解除担保责任的函;在建工集团的担保责任被解除前,绿景集团、绿景房地产公司及金顺来公司向建工集团提供连带责任保证反担保,如建工集团向宝安支行承担了担保责任,建工集团即有权要求上述三方中的任何一方承担全部责任。

  2008年8月7日执行《解释第2号》后,十二星座11月20日运势 忙碌的周一,因购买少数股权新取得的长期股权投资成本,与按照新取得的股权比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整所有者权益(资本公积),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

  2008年8月7日执行《解释第2号》前,因购买少数股权新增加的长期股权投资成本,与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额,除根据相关会计政策确认为商誉或记入当期损益的部分以外,应当调整合并资产负债表中的资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,调整留存收益。

  公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开第一届监事会第五次会议,会议审议通过了以下3项议案:《中国中铁股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》、《关于的议案》、《关于的议案》,并对公司董事会、经理层开展的公司治理及防止资金占用的自查情况出具了书面复核意见。

  2008年8月7日,财政部颁布了关于印发了《企业会计准则解释第2号》的通知(以下简称《解释第2号》),对于因执行《解释第2号》而发生的会计政策变更,本集团采用下述方法进行处理:

  报告期内,公司监事会能够根据《公司章程》所赋予的职权积极履职,全年共召开会议5次,会议的召集、召开程序均严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定进行。具体情况如下:

  报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督,监事会认为:本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。募集资金的使用符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东的利益的行为。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。公司监事会将继续监督检查募集资金使用的进展情况。

  2008年,公司监事会列席了股份公司2007年度股东大会、2008年度第一次临时股东大会以及年度内召开的全部董事会会议,对董事会会议召开程序、议题等进行了有效监督,没有发现董事会会议违法违规的现象。

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